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紅籌架構(gòu)搭建資金如何流動(dòng)的問(wèn)題，境外投資資金進(jìn)出境合法合規(guī)化

搭建紅籌架構(gòu)中會(huì)涉及資金進(jìn)出的問(wèn)題，由于境外法規(guī)和境內(nèi)不同，因此資金進(jìn)出境一定要保障合法合規(guī)性。什么情況下資金需要出境，入境呢？

紅籌架構(gòu)資金出入境的情形

資金出境的方式

紅籌架構(gòu)涉及資金合法性的階段

紅籌架構(gòu)資金出入境的情形

搭建紅籌架構(gòu)中會(huì)涉及資金進(jìn)出的問(wèn)題，由于境外法規(guī)和境內(nèi)不同，因此資金進(jìn)出境一定要保障合法合規(guī)性。什么情況下資金需要出境，入境呢？

紅籌架構(gòu)資金出入境的情形

在紅籌架構(gòu)中，因?yàn)榫硟?nèi)外公司使用資金的需求不同導(dǎo)致資金需要跨境流動(dòng)。

1、資金出境的情況

（1）架構(gòu)搭建過(guò)程中，境內(nèi)運(yùn)營(yíng)公司的人民幣資金機(jī)構(gòu)投資人需要將自有資金換匯投入境外；

（2）直接持股紅籌架構(gòu)下，境外公司返程收購(gòu)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)公司所需資金；

（3）其他境外實(shí)際運(yùn)營(yíng)或收購(gòu)資金需求（如有）。

2、資金入境的情況

開(kāi)展融資及后續(xù)資本運(yùn)作取得資金的均為設(shè)立在開(kāi)曼群島的境外控股公司，而實(shí)際開(kāi)展運(yùn)營(yíng)及需要使用運(yùn)營(yíng)資金的為境內(nèi)運(yùn)營(yíng)公司。

資金出境的方式

資金出境的模式有多種，鑒于在紅籌架構(gòu)中資金對(duì)境外流動(dòng)所需資金體量較大，目前，較為經(jīng)常采用的是機(jī)構(gòu)ODI審批/備案。

對(duì)外直接投資（ODI, outbound direct investment）是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門(mén)核準(zhǔn)，通過(guò)設(shè)立（獨(dú)資、合資、合作）、并購(gòu)、參股等方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項(xiàng)目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益的行為。

ODI審批/備案需要經(jīng)過(guò)主管商務(wù)委員會(huì)（“商委”）、發(fā)展與改革委員會(huì)（“發(fā)改委”）的審批/備案程序及在開(kāi)戶銀行履行換匯手續(xù)。

紅籌架構(gòu)涉及資金合法性的階段

1、紅籌架構(gòu)搭建階段資金來(lái)源合法性

對(duì)于股權(quán)控制類(lèi)的紅籌架構(gòu)，主要關(guān)注境外SPV并購(gòu)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)主體的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的來(lái)源是否合法，對(duì)于協(xié)議控制類(lèi)的紅籌架構(gòu)，由于資金一般是進(jìn) 入境外SPV在境內(nèi)設(shè)立的WFOE公司，同時(shí)WFOE公司通過(guò)一系列協(xié)議實(shí)現(xiàn)對(duì)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)主體的并表，因此主要關(guān)注境內(nèi)WFOE公司的資金來(lái)源。

2.融資及返程投資階段資金的入境及結(jié)匯合法性

紅籌架構(gòu)下，境外SPV以取得的境外融資或募集資金進(jìn)行返程投資時(shí)，主要方式是向境內(nèi)WFOE或合資企業(yè)進(jìn)行增資或提供股東貸款，該等資金的入境及其結(jié)匯需要遵守外匯管理部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。

3.紅籌架構(gòu)拆除階段資金的來(lái)源及對(duì)外付匯的合法性

紅籌架構(gòu)拆除過(guò)程中，可能涉及向擬退出的境外股東支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，對(duì)于此類(lèi)出境資金的來(lái)源及其支付匯出時(shí)的預(yù)提稅扣繳等事項(xiàng)，也需要遵守相應(yīng)的外匯監(jiān)管要求。

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9,000+ 職員

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為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

專(zhuān)業(yè)人員

Simon Webster

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典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

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行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子

行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專(zhuān)心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專(zhuān)業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專(zhuān)業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生 ?？低暱偨?jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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